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防范和处置非法集资条例

中华人民共和国国务院令 第737号 《防范和处置非法集资条例》已经2020年12月21日国务院第119次常务会议通过,现予公布,自2021年5月1日起施行。 总 理 李克强 2021年1月26日 防范和处置非法集资条例 第一章 总 则 第一条 为了防范和处置非法集资,保护社会公众合法权益....详细>>

非法场外配资案例之披着场外配资外衣,开展“虚拟盘”交易

非法场外配资案例:披着场外配资外衣,开展“虚拟盘”交易....详细>>

非法场外配资案例之何某非法经营案

何某非法经营案 一、警示案例 被告人何某为XX期货有限公司市场部副经理,2014年以来,XX投资管理有限公司未经主管部门批准,擅自开展期货业务,通过出借私人期货账户或利用“ZQ金融资产管理平台”软件开设子账户的方式,组织客户从事期货交易活动,并为客户提供配资服务....详细>>

非法场外配资案例之非正途 钱包空空两行泪

场外配资非正途 钱包空空泪两行 一、案情摘要 股民朱先生自认为是天生“股神”,随便买的股票都能给他带来丰厚的利润。经短信推销,抱着大赚一笔的心,半年间,朱先生陆续与某投资公司签订了4份证券融资合同,将共计120万元的保证金打入该投资公司指定账户,按照1:5的....详细>>

非法场外配资案例之全国首例配资类非法经营期货业务犯罪案件宣判——“乐易金融”涉案人员因非法经营罪获刑

全国首例配资类非法经营期货业务犯罪案件宣判——“乐易金融”涉案人员因非法经营罪获刑 一、案情摘要 2016 年8月,山东省淄博市临淄公安经侦部门成功侦破“乐易金融投资者交易体验中心”(以下简称乐易金融)非法经营案,该案系全国首例配资类非法经营期货业务犯罪案件....详细>>

2020年财务总监行政处罚及市场禁入分析报告

《上市公司信息披露管理办法》第58条规定,上市公司董事长、经理、财务负责人应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。根据过往的行政处罚案例情况来看,财务总监比董事会秘书更容易被处罚,且财务总监的处罚幅度远大于董事会秘书,可能....详细>>

2020年董事会秘书行政处罚及市场禁入分析报告

上市公司董事会秘书对外负责公司信息披露、投资者关系管理,是公司重大事项的知情人,需防范内幕交易自不用多说;对内负责股权事务管理、公司治理、股权投资、筹备董事会和股东大会,保障公司规范运作等事宜。董秘在资本市场上的工作职责所在,其当然承担了一定的职业风....详细>>

2020年监事行政处罚及市场禁入分析报告

监事是上市公司重要的内部监督主体,按照公司法规定,上市公司设监事会,其依法产生,应向全体股东负责,对董事、经理层等经营管理行为及公司财务进行监督,维护公司及股东合法权益的法定常设机构。....详细>>

2020年独立董事行政处罚及市场禁入分析报告

独立董事,是不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。在部分信息披露违法案例中,独立董事也难以免责。....详细>>

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