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非法场外配资案例之披着场外配资外衣,开展“虚拟盘”交易
发布时间:2021-06-09 来源:北京证监局 作者:北京证监局


披着场外配资外衣,开展“虚拟盘”交易

一、警示案例

案例1:近期股市行情活跃,股民张先生觉得机会来了,欲通过配资平台配资加杠杆炒股以赚取更多收益。于是张先生在网上找到某配资平台,该平台网页标注着“多年行业品牌”“低息起配”“资金保障”“实盘交易”“快捷提现”“多种配资模式”等字样,宣称众多知名银行、券商是其合作伙伴。张先生通过网站在线客服咨询关于该平台配资安全性等问题,客服告诉张先生公司已经工商局登记注册,平台严格遵守“专款专户专用”,资金安全完全有保障,提现3-5分钟即可到账,保证金亏损50%达警戒线,亏损80%才会强制平仓。张先生觉得该配资平台靠谱,于是分多次转入30万元保证金。一段时间后张先生股票亏损,决定卖出股票提现,却发现平台显示无法提现。张先生多次与客服人员沟通,对方始终以各种理由搪塞并建议张先生投入更多保证金,几天后该配资网站竟然已经开展多个领域金融业务的私募基金管理人打不开了,客服人员也联系不上。此时,张先生才意识到上当受骗了,本想通过配资炒股赚取更多收益,没想到连本金都被卷跑了。(来源:海南监管局官网)

案例2:“我出钱,你炒股”“专业为股票期货投资者提供无抵押低息贷款,让您的资金放大3-5倍,高杠杆炒股”。股民王某看到街头散发的股票配资广告后,经不住“一本万利”的诱惑,不经斟酌,按照广告提供的电话联系了张某,与其签订了《借款协议书》。约定配资比例1:3,即王某出资10万元,张某配资30万元;利息每月2%。当证券账户内资金总额低于王某出资金额的115%时,须立即追加保证金,当证券账户内资金总额低于王某出资金额的110%时,张某有权强制平仓,停止交易,协议自动终止。

  随后,王某按约定将10万元投资款打入张某个人银行账户后,张某提供给他一个IP未经通信管理部门备案的网页登陆端的账户密码,王某登陆后开始用该账户上显示的30万资金操作炒股。虽然追加过几次保证金,但王某的账户1个月后还是被强制平仓。王某不甘心,一心想翻本,又拿出30万配资100万,共计130万元再次杀入,3个月后又被强制平仓。前后投入的50多万元全部亏损。

王某开始以为账户被强制平仓、亏损累累,是因为市场行情变化快、自己运气不好。后来发现张某并未按照签订合同时约定的一般券商佣金标准收费,每笔交易扣除的手续费高达8‰,是正规券商收费的20余倍。由于王某交易频繁,扣除的手续费累计高达20多万元,而且已经无法登陆张某所提供的网页登陆端。王某顿觉上当受骗,找张某理论,要求张某提供交易记录并退还多收的手续费,张某先是借口推脱,最后干脆不接电话,人间蒸发。王某随即向当地公安机关报案,张某因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查。(来源:陕西证监局官网)

   二、防非提示

普通的场外配资就是指配资平台或公司按一定比例分配资金给你炒股,本质上就是民间借贷,加大了杠杆,也增加了风险,同时,配资公司需要控制风险,他们会分配给你账户,时刻监测你的资金和持仓情况,让投资者在他们的控制之下开展交易,这种分配账户的行为,违反了证券法第58条关于不得出借或借用他人证券账户进行证券交易的相关规定。

案例中提到的场外配资涉及到虚拟盘,这已经涉嫌诈骗,因为投资者在这类配资平台上进行的股票交易都没有真实对接到券商系统,而只是投资者和配资公司互为对手盘,投资者赚得越多,则配资公司就亏得越多。平台上显示盈利较多时,配资公司会设置网页提示投资者注册账户无法登录或平台网址无法打开等情形使投资者无法提现。这类交易实际上是一种新型的诈骗方式,投资者一旦发现自己接入了虚拟盘,则应该立即报警。

 

 

 

 



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